作者：Simon
校对：Peijie，灵活的胖子
安全顾问：Troy
摘要
疯狂 all in 的嘈杂声，暴涨暴跌幻化成宇宙球灯，搅拌在一起，滋生出万恶的骗局。如果你一不小心失了神，就会陷入这些骗局。imToken 安全月报第 1 期，为你揭秘这些新型骗术。
虚假网站，如何判断？
2021 年 5 月 29 日，imToken 用户支持团队接到一名珠海用户的举报，称钱包内价值超过 500,000 USDT 的资产被盗。安全团队了解情况后得知，受害用户是通过某度搜索，进入了虚假 imToken 网站，从而下载了假的钱包 App，导致资产被盗。
顺着该线索，imToken 安全团队发现骗子在某度上购买了「搜索关键词」及广告位，用户无论搜索 imToken，麦子或者是 TokenPocket，甚至搜索 MetaMask，搜索结果显示排名第一至和第三的都是骗子网站(如图 1)，用户在这些网站上，会下载到假的钱包应用。
某度搜索结果 图 1
面对这样的骗局，imToken 安全团队一方面联系某度公司，下架骗子广告，另一方面也主动联系警方，在尝试封禁这些网站的同时，也在不断搜罗收集证据，从而帮助警方对这些不法分子实施抓捕。截至发稿日，虽然骗子广告已经下架，可部分钱包虚假网站仍在，希望广大用户提高警惕，认准你所下载的钱包官网。
关于用户对官网辨识度的调查 图 2
在做好安全防范的同时，安全团队也在试图分析该类骗局。其实数字钱包或交易所假网站，是非常难以防范的，它在用户了解数字资产的整个生命周期伊始，就构建了一个圈套。因为一般用户刚接触这个行业是处于非常「懵」的状态，本身区块链的认知门槛就比较高，在财富效应的催生下，部分用户更是急于跨过认知期，直接进行数字资产购买。而对于新进行业用户（甚至不能称为小白用户），钱包服务商、交易所、安全机构等之前所做的安全宣传和用户教育是触达不到的。所以骗子利用这种「信息差」，对新进行业用户形成了「吊打」的局面。
不过作为钱包用户，也不用「杯弓蛇影」，这里有几个小技巧可以帮助防止此类骗局：
- 将常用网站添加到浏览器收藏夹内；
- 多渠道了解比对项目信息：在了解一个项目的时候，可以先在公众号、微博或 Twitter 等搜索信息，骗子维护多渠道的成本会比做一个假网站高很多。而这些渠道基本都会有真正的官网链接；
- 请教身边可信的人：在了解钱包的时候，一定要找对行业有基础认知，且现实生活中熟悉的人，最好当面请教。不要在微信群或者 Telegram 等即时通讯应用里询问，很容易上当受骗；
- 虚假网站一般是非常粗糙的，比如多语言环境，虚假网站一般都不支持多语言，即便支持也是机翻直译，无法做到官网的细腻；
- 把上述方法或你认为有效的防骗知识，告诉身边的朋友，构建「群体免疫」。
骗术横生，防不胜防
除了上述详细谈到的虚假网站骗局外，最近还有几种升级版骗局在危害钱包用户：
该骗局主要手法为，假设用户钱包内原有 1000 个 USDT，骗子通过活动诱导用户扫码转账 1 个 USDT，但后来发现剩余的 999 个 USDT 在没有经过同意的情况下（输入密码签名），就被转走了。如果你想学习如何避免该类骗局，可以阅读《安全提醒丨请警惕钓鱼二维码骗局》。
该骗局目前主要滋生在波场链（Tron）上，以 OZBT 假空投为例，其主要表现形式为，用户在钱包里收到空投代币的同时也会收到其代币信息，信息会告知你获得的 OZBT 空投可以在其去中心化交易所中兑换价值不菲的 TRX 代币（如图 3）。当你前往他们的交易所，尝试进行兑换的时候，会发现进行的是 TRX（或者钱包里其他有价值资产）的转账，也就是扣款转账。该骗局主要利用用户收到空投后，想尝试无损兑换（认为最多付出少量矿工费的代价），但却忽略了转账详细信息，从而将钱包里有价值的代币转给骗子。这有点像传统戏法里的障眼法。[1]
骗子会利用空投做诱饵让用户授权钱包 图 3
如果说虚假网站是诱导你下载假钱包，那么有些钱包则「放长线钓大鱼」，把自己伪装成去中心化钱包，利用其钱包发行代币的增值作为诱饵，诱导用户在钱包里创建或导入私钥，同时将用户私钥上传到服务器中。比较典型的骗子项目是 LCS 和 MGC 等。如果你想更多了解该类骗局，可以阅读《警惕丨LCS 钱包用户请注意》。
魔道斗法，一直在行动
据 imToken 用户支持团队不完全统计，2021 年 1 月至 6 月，imToken 接到诈骗等举报 430 起，相较于 2020 年上半年增长了 35%。 根据 imToken 安全团队提供的数据，今年五月份，imToken 共标记风险代币 6 枚，封禁风险 DApp 网站 54 个，标记风险地址 4 个[2]。同时为了应对高风险 DApp 骗局，imToken 紧急发布 2.9.2 版本，升级 DApp 浏览器风控系统，可以阅读《imToken 2.9.2，DApp 浏览器安全风控再升级》了解详情。
虽然市场逐渐回归到冷静期，但余温仍在，最近也有不少热点可以去「追」。但 imToken 团队还是一致认为应该把注意力放在安全这件事上，我们的运营小伙伴也按捺住一颗推广业务的心，精心准备了「钱包安全周」活动，通过答题，直播，社区话题讨论等形式，让更多的用户参与其中，了解最新骗局，避免更多人受灾。点击了解详情，希望你可以分享安全周活动，关心身边人。
最后，题外话，为什么要做「钱包安全月报」？
前文有提到，有些骗局在用户刚进入这个行业的时候就产生了，还来不及找到「组织」，就被「拐走」了。任何一个项目的渠道都是有限的，能触达的生命周期是从用户「登陆」之后，这给骗局防范带来了很大挑战。许多刚刚接触区块链的用户，因为骗局而丧失了信心，这对整个行业也是巨大的打击。所以我们希望可以持续做一件事，滴水穿石，用时间和坚持抹平宣传渠道的局限性。
imToken 有上千万的下载量，在这背后是庞大而真实的钱包用户故事，我们身处一线，可以快速捕捉这类问题，一方面通过自身经验帮助用户解决，另一方面针对新型骗局，也可以反馈给社区，避免更多的用户受灾。无论你是哪款钱包的用户，都可以从我们的月报中有所收获。
所以，希望你在关注「imToken 钱包安全月报」的同时，也把这份月报带给身边的人，带给同处于区块链圈子里的朋友。在钱包安全面前，没有「大佬」，只有失去之后的追悔莫及。
如果你有任何关于钱包安全方面的案件和素材，欢迎发送到 [email protected]，也可以登录 https://imtoken.fans 安全专题和我们一起构建钱包安全社区。
相关资料：
[1]波场上的诈骗代币
[2]imToken 5 月风控数据：https://shimo.im/docs/PD8tvtYTwDY88wdj/read
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